Το «κύκλωμα» το οποίο ερευνάται φέρεται δρούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την απάτη που έχει ζημιώσει την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν συλληφθεί τελωνειακοί υπάλληλοι και εκτελωνιστές, ενώ έγινε έρευνα σε εκτελωνιστικά γραφεία, 12 επιχειρήσεις και 6 σπίτια. Από την έρευνα μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.500.000 ευρώ μετρητά.
Πηγές με βαθιά γνώση αναφέρουν στο documentonews.gr πως το σύστημα ξεκίνησε δειλά να χτίζεται πριν περίπου μια δεκαετία, με «έδρα» το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, όμως την τελευταία πενταετία εδραιώθηκε και κατάφερε να «αυτοματοποιήσει» την ροή των εμπορευματοκιβωτίων με τα υπο- τιμολογημένα προϊόντα. Ως επικεφαλής του κυκλώματος φαίνεται μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Κέλλυ», με καταγωγή από την Κίνα. Η ίδια όμως σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, πλασαριζόταν στην «αγορά» ως μεταφράστρια και φέρεται να είναι το alter ego ενός παλιού γνώριμου των αρχών, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε έρευνες με υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνού.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια, καθώς έχουν υπάρξει «γνωστά» εκτελωνιστικά γραφεία τα οποία επί σειρά ετών παραβιάζουν το Τελωνειακό καθεστώς 42. Αυτό αφορά μια διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά σε δεύτερο χρόνο στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Κατά την ίδια πηγή οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν την υπόθεση εδώ και χρόνια και μάλιστα έχουν υπάρξει από πλευράς τους και πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδας.
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβίβασε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (σ.σ.: OLAF) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σειρά βαρύτατων αδικημάτων, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων, λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων από ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Το σύστημα φέρεται να επικεντρωνόταν στην εισαγωγή υποδημάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρονικών πατινιών από την Κίνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και μέσω εταιρειών στη Βουλγαρία – οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ- κατάφερναν να καρπώνονται οφέλη από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ.
Το «σύστημα» απαρτιζόταν από 17 εταιρείες κελύφη οι οποίες μέσω των μεταξύ τους συναλλαγών είχαν καταφέρει να δομήσουν ένα σύστημα αποφυγής της φορολόγησής τους. Πηγή με γνώση επί του θέματος ανέφερε τον όρο «αόρατοι έμποροι», δηλαδή εταιρείες κουφάρια, ενταγμένες σε τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες φαίνεται να κινούν εμπόρευμα, όμως διαχειριστές τους είναι πάντα αχυράνθρωποι. Λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν μπουν στα «ραντάρ» των αρχών σταματούν την όποια συναλλαγή τους. Πολλές φορές οι φορολογικές και γενικότερα ελεγκτικές αρχές κατά την έρευνα τέτοιων εταιρειών έχουν καταλήξει σε έδρες μέσα σε καταυλισμούς Ρομ, ή ακόμα και σε διαχειριστές υπερήλικες που εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσαν να έχουν την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραπλανόνται οι αρχές και να φτιάχνονται διάτρητες ποινικές δικογραφίες, οι οποίες στη συνέχεια «πέφτουν» στις δικαστικές αίθουσες.
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:
Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονται παράνομα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, απώλειες 700 εκατομμυρίων ευρώ
(Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2025) – Μια συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με δόλο από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σύστημα, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρονικών σκούτερ, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα που διεξήγαγε η EPPO, με την κωδική ονομασία «Calypso», εκτείνεται σε 14 χώρες: Ελλάδα, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία. Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών εκ των υπόπτων.
Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και εξακρίβωση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.
Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους και τα οποία διαχειρίζονται το πλήρες κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποστολής των κερδών πίσω στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν την καταβολή δασμών και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.
Το δόλιο σύστημα ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα του Πειραιά (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί – με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης του εμπορεύματος. Ένα δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου του τελωνείου, όπως μεσίτες τελωνείων, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό, καθώς και τη φαινομενική αγορά και μεταφορά του εμπορεύματος από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ.
Τα εμπορεύματα πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή βάσει το Τελωνειακό καθετσώς 42 (CP42). Η διαδικασία αυτή, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Μέσω μιας αλυσίδας απομονωτικών και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται προφανώς σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά. Αυτοί οι δόλια δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι πλαστοί τελικοί αγοραστές των αγαθών δεν παραλαμβάνουν ποτέ το εμπόρευμα και λειτουργούν ως ελλείποντες έμποροι, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, υποκλέπτοντας με δόλιο τρόπο το ΑΦΜ για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.
Στην πραγματικότητα, αφού τα εμπορεύματα εισέλθουν στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις, και από εκεί μεταφέρονται, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθηκών, που λειτουργούν σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, προσβάσιμες μόνο στα μέλη των εγκληματικών ομάδων που τις διαχειρίζονται.
Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως κρυφής παράλληλης οικονομίας.
Εγκληματική επιχείρηση
Οι εγκληματικές οργανώσεις που ερευνώνται είναι υπεύθυνες για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων μεταφοράς για την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των εμπορευμάτων, καθώς και για την πρόσληψη ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις πλαστές πωλήσεις και παραδόσεις, προκειμένου να αποκρύπτεται ολόκληρη η απατηλή αλυσίδα. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις να πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού ο ΦΠΑ παραμένει απλήρωτος και οι τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη αντιντάμπινγκ παρακάμπτονται σε μεγάλο βαθμό.
Τέλος, τα έσοδα από το έγκλημα μεταφέρονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των εμπορευμάτων έως το ξέπλυμα των κερδών.
Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατ. ευρώ: πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών). Η ζημία που προκλήθηκε από το υπό έρευνα δόλιο σύστημα είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της Ελλάδας υποστηρίζει επίσης ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης της ζημίας από τους διαφυγόντες δασμούς.
Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της EPPO υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω εικονικού σταθμού διοίκησης και αποστολής εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου – αναδεικνύοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση.