Tις συναλλαγές της τράπεζας Aegean Baltic Bank με το Ιράν ερευνά η αμερικανική FinCEN (Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ…Ειδικότερα, η FinCEN, σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, κινείται νομικά για τη διερεύνηση διασυνδέσεων της Aegean Baltic Bank με το Ιρανικό καθεστώς και τους πληρεξουσίους του.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η FinCEN έκανε χρήση για πρώτη φορά διοικητικής κλήτευσης (subpoena) βάσει του άρθρου 31 U.S.C. § 5318(k) του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου (Bank Secrecy Act), προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για τις σχέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το OFAC.
Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο την Aegean Baltic Bank (ABB), που ειδικεύεται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, και στην οποία ο δισεκατομμυριούχος Τέλης Μυστακίδης κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών…
Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων εφοπλιστών και πλοιοκτητών σε αγορές όπως αυτή της Ρωσίας και του Ιράν αποτελεί μια πάγια και ευρέως διαδεδομένη πρακτική, η οποία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και δεν είναι εξ ορισμού παράνομη.
Με άλλα λόγια, οι ναυτιλιακές μεταφορές προς και από χώρες υπό ειδικά καθεστώτα είναι απολύτως νόμιμες, εφόσον τηρούνται αυστηρά τα πλαίσια που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί (όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση).
Επισημαίνεται, ωστόσο, πως η Aegean Baltic αποτελεί μια κεφαλαιακά επαρκή τράπεζα με κεφάλαια ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πιθανές πιέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν την τράπεζα περιορίζοντας τις συναλλαγές της σε δολάρια, το οποίο αποτελεί το βασικό νόμισμα για τις συναλλαγές πετρελαίου.
Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της Aegean Baltic, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με την εφοπλιστική κοινότητα και άρα με την αγορά του μαύρου χρυσού, οδηγώντας την σε αισθητή υποχώρηση από τα περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το 2024 και τα 13,2 εκατ. ευρώ το 2025 στα περίπου 5 - 7 εκατομμύρια το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κυρώσεις στο δικηγορικό γραφείο Karnakis and Karnakis
Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο δικηγορικό γραφείο Karnakis and Karnakis (με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα) καθώς και στους ιδιοκτήτες του, Σοφιανό, Κωνσταντίνο και Ιωάννη Καρνάκη Κοσμά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, «το δικηγορικό γραφείο κατηγορείται ότι παρείχε νομική κάλυψη και ίδρυε εικονικές εταιρείες (shell companies) για τη συγκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων (beneficial owners) πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, χάλυβα και υγραέριο (LPG).
Μεταξύ των εταιρειών που ίδρυσε περιλαμβάνεται η Elias Shipping and Trading SA (ιδιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου RAMONA 1), η οποία λειτουργούσε ως βιτρίνα για τη συριακή εταιρεία Al-Qatirji Company, βασικό χρηματοδότη της Δύναμης Quds των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-QF) και των Houthis.
Επιβλήθηκαν κυρώσεις και δεσμεύτηκαν ως περιουσιακά στοιχεία τα φορτηγά πλοία ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στις εταιρείες ναυτιλιακών πρακτορεύσεων Amigoz Singapore PTE. Ltd. (Σινγκαπούρη) και Whales Shipping Line LLC (Ντουμπάι) για την παροχή εφοδιαστικής υποστήριξης και πετρέλευσης (bunkering) στον ιρανικό σκιώδη στόλο».
«Operation Economic Outcast»
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Economic Outcast» (γνωστής και ως Economic D-Day), η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, Scott Bessent, τον Αύγουστο του 2026.
Στόχος της επιχείρησης είναι η πλήρης απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και η διακοπή των πόρων που διοχετεύονται στο στρατιωτικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
«Είτε διεξάγετε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα είτε βρίσκεστε στο γωνιακό γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, αν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας βρούμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent.
www.bankingnews.gr