Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της υπόθεσης, το ύψος των ποσών που φέρονται να συνδέονται με την απάτη και τις κατηγορίες που θα αποδοθούν στους εμπλεκομένους.
Οι αναφορές περί φορολογικής απάτης αφορούν υπό διερεύνηση υπόθεση και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής των συλληφθέντων.
Με παρελθόν στο διεθνές κύκλωμα trafficking ο Γιαννακόπουλος.
Τον Ιούλιο του 2007 πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση «Vitrine», κατά την οποία συνελήφθησαν 73 άτομα. Περίπου 16 μήνες αργότερα ακολούθησε η επιχείρηση «Λευκός Άρτος», με 16 συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφίας για επιπλέον πρόσωπα.
Ο Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2008 ως φερόμενος εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων (trafficking), ενώ το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, το κύκλωμα είχε διεθνή δράση και φέρεται να διοχέτευε τα παράνομα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα στην αγορά μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Το 2009 ο επιχειρηματίας είχε επίσης έρθει σε αντιπαράθεση με την Αστυνομία, αποστέλλοντας εξώδικο προς την πολιτική και αστυνομική ηγεσία.
Υποστήριζε ότι μετά την κατάργηση έκπτωσης που παρεχόταν σε αστυνομικούς σε συγκεκριμένα καταστήματα, ακολούθησαν συστηματικοί έλεγχοι.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούσαν τη θέση της πλευράς του επιχειρηματία και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη παρατυπιών από την πλευρά των αστυνομικών.