Στο στόχαστρο μπαίνουν επιτέλους τα μεγάλα δάνεια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να εξακριβωθεί αν κρύβουν περιπτώσεις τόσο φοροδιαφυγής όσο και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με την Καθημερινή θα περάσουν....
από έλεγχο όσα δάνεια υπερβαίνουν τις € 500.000,00 ενώ ήδη έχουν αποκαλυφθεί πολλές περιπτώσεις όπου το δάνειο αποτέλεσε το όχημα της νομιμοποίησης εσόδων από μη νόμιμες δραστηριότητες.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν πλέον ενταχθεί στο μηχανισμό πάταξης της φοροδιαφυγής καθώς δέχονται διαρκώς αιτήματα για έλεγχο διάφορων περιπτώσεων.