Τα στοιχεία, που περιέχονται σε έγγραφο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βασίζονται σε πληροφορίες..
για την κίνηση λογαριασμού σε τράπεζα της Κύπρου από τον Μάρτιο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2016. Καλύπτονται, δηλαδή, τρεις χρονικές περίοδοι. Με πιο σημαντική φυσικά αυτή του κουρέματος που κατέστρεψε την κυπριακή οικονομία και χιλιάδες καταθέτες.