Μια καραμπινάτη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που αφορά γνωστό εφοπλιστή ο οποίος έχει εμπλακεί ενεργά κατά το παρελθόν σε ομαδικό επαγγελματικό άθλημα, διερευνά μετά από καταγγελίες η Ανεξάρτητη Αρχή!
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στη διάθεση της Ανεξάρτητης Αρχής περιήλθαν στοιχεία μετά από σχετικές επώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από αποδεικτικό υλικό, βάσει των οποίων γνωστός εφοπλιστής που φέρεται να έχει ασχοληθεί ενεργά ως μέτοχος με παραδοσιακή ομάδα του ελληνικού μπάσκετ – έναν ιστορικό σύλλογο- εμφανίζει πλήθος κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ τουλάχιστον 600 χιλιάδων ευρώ, κατά την περίοδο 2019-2020!
Οι καταγγελίες και τα στοιχεία ενεργοποίησαν την Αρχή για το ξέπλυμα, η οποία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το βάθος της υπόθεσης και κατά πόσον υπάρχουν και άλλα κερδισμένα δελτία, προ του 2019 ή και μετά!
Επιπροσθέτως ξεκίνησε εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις του εφοπλιστή, οι αγοραπωλησίες ακινήτων του, οι τραπεζικές συναλλαγές, τα εμβάσματα καθώς και το ύψος των χρημάτων που είχε καταβάλει στην ΚΑΕ του Ιστορικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και η νομιμότητα τους!
Συνεχίζεται …
https://radar.gr/