Ένα κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε μπανάνες από τη Λατινική Αμερική έμελλε να πυροδοτήσει μία από τις πιο εκτεταμένες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία και να οδηγήσει σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο.
Πίσω από τους 13 τόνους κοκαΐνης που εντοπίστηκαν στο λιμάνι της Αλχεθίρας, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι αποκαλύφθηκε ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτείνεται από διεφθαρμένους αστυνομικούς και offshore εταιρείες μέχρι επενδύσεις στη Wall Street, πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι και συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.
Την εικόνα αυτή σκιαγραφεί σε εκτενές ρεπορτάζ του το Bloomberg, επικαλούμενο προανακριτικά έγγραφα της ισπανικής Δικαιοσύνης.
Το νήμα της υπόθεσης ξεκινά το φθινόπωρο του 2024, όταν τελωνειακοί στην Αλχεθίρας ανακαλύπτουν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης, κρυμμένους σε φορτίο με μπανάνες. Ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Για τις ισπανικές αρχές, όμως, το φορτίο ήταν μόνο η αρχή.
Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε ένα φερόμενο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από το εμπόριο ναρκωτικών, στο οποίο πρωταγωνιστούν επιχειρηματίες, εταιρείες σε διάφορες χώρες, χρηματοπιστωτικές δομές και πρόσωπα με πρόσβαση σε νευραλγικούς κρατικούς μηχανισμούς.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία έχουν την ιδιότητα του «investigado», δηλαδή βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, εκτός φυσικά απ’ όσους έχουν ήδη προφυλακιστεί.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο οι ερευνητές θεωρούν βασικό οργανωτή του δικτύου. Δίπλα του εμφανίζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές φιγούρες της υπόθεσης: ο Όσκαρ Σάντσεθ, μέχρι πρότινος επικεφαλής μονάδας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο αξιωματικός χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προστατεύει διακινητές, ενώ κατά την έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους.
Τόσο ο Σάντσεθ όσο και ο Τοράν έχουν προφυλακιστεί, με τον συνήγορο του αστυνομικού να αμφισβητεί τη νομιμότητα μέρους των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσαν οι Αρχές.
Καθώς η έρευνα προχωρούσε, το ενδιαφέρον των ισπανικών αρχών μεταφέρθηκε εκτός συνόρων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές στον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, γιο δούκα και μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε, αλλά και στον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο άνδρες διαχειρίζονταν την Alpha Trading, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, μέσω της οποίας φέρεται να διοχετεύονταν κεφάλαια που συνδέονταν με το δίκτυο, αξιοποιώντας υπεράκτιες εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς στον Παναμά.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, το 2025, οι Σεθ και Ντε Μπορμπόν ίδρυσαν τη Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς (SPAC), με αντικείμενο επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, η οποία άντλησε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής.
Το Bloomberg διευκρινίζει ότι η εταιρεία δεν κατονομάζεται στη δικογραφία και δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Ο Σεθ έχει αποχωρήσει από τη διοίκησή της, ενώ και ο Ντε Μπορμπόν δεν διατηρεί πλέον σχέση με αυτήν.
Ο Αμερικανός επενδυτής έχει κληθεί να καταθέσει στις ισπανικές αρχές, ζήτησε όμως αναβολή μέσω των δικηγόρων του, ενώ επιδιώκει και την άρση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Ο ίδιος, όπως και ο Ντε Μπορμπόν, δεν σχολίασαν τις αποκαλύψεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Τοράν είχε δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες πλέγμα εταιρειών στην Ισπανία και στο εξωτερικό, μέσω του οποίου αποκτήθηκαν πολυτελή ακίνητα, κυρίως στο Ντουμπάι.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται έπαυλη αξίας περίπου δέκα εκατ. ευρώ στο Palm Jumeirah, αλλά και επιπλέον ακίνητα, συνολικής αξίας περίπου 11 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκτιμάται ότι διέθετε χαρτοφυλάκιο bitcoin αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιούσε τόσο κρυπτονομίσματα όσο και το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα για τη μεταφορά χρημάτων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Για τους ειδικούς, η σημασία της υπόθεσης δεν περιορίζεται στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία.
Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το οργανωμένο έγκλημα διεισδύει στη νόμιμη οικονομία, αξιοποιώντας εταιρείες, χρηματοπιστωτικά εργαλεία, επενδυτικά σχήματα, ακίνητα υψηλής αξίας και νέες τεχνολογίες για να αποκρύπτει την προέλευση των χρημάτων.
Πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να αποκαλύψει ακόμη μεγαλύτερες διασυνδέσεις το επόμενο διάστημα.
https://hellasjournal.com/