Εκατό φακέλους υποθέσων μεγάλης φοροδιαφυγής που θα προωθηθούν στις εφορίες για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, αναμένεται να παραδώσει μέχρι...
τις 13 Σεπτεμβρίου το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς που παρακολουθούν στενά όλες αυτές τις υποθέσεις έχουν δώσει σαφείς εντολές στους αξιωματούχους του Σώματος, οι έρευνές τους να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Πρόκειται για υποθέσεις που θα ξεσηκώσουν θύελλα αντιδράσεων καθώς αφορούν γνωστούς δικηγόρους, γιατρούς και επιχειρηματίες που θα κατηγορηθούν για φοροδιαφυγή για πρώτη φορά.
Ανάμεσα σε αυτούς που θα τους επιβληθούν πρόστιμα περιλαμβάνονται και πενήντα φυσικά πρόσωπα για το οποία ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου είχε διατάξει συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν εξεταστεί από την Επιτροπή του Άρθρου 70 Α του υπουργείου Οικονομικών (που καταργήθηκε αργότερα) η οποία φέρεται να αποφάσισε να μην εισπραχθούν φόροι από φορολογούμενους που όφειλαν να έχουν καταβάλει τα ποσά εδώ και τρία χρόνια περίπου.
Οι 100 φάκελοι εξετάζονται την τελευταία τριετία από τις Αρχές. Το ΣΔΟΕ συνέκρινε τις καταθέσεις που είχαν οι φιλοξενούμενοι με τα δηλούμενα εισοδήματα και ανακάλυψαν φορο-αποφυγή εκατοντάδων εκατ ευρώ.
Οι υποθέσεις αυτές σύμφωνα με τις πηγές αφορούν:
1 . Δικηγόρο ποινικολόγο ο οποίος βρέθηκε με καταθέσεις 10,5 εκατ ευρώ και δηλούμενα εισοδήματα περίπου 3 εκατ ευρώ. Ο συγκεκριμένος εισέπραξε από μία και μόνο υπόθεση το ποσό των 5 εκατ ευρώ σε εταιρία του στην Κύπρο, όμως τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν για την κατασκευή της οικίας του.
2. Γιατρό που το όνομά του είναι στη λίστα Λανγκάρντ, ο οποίος το 2010-13 είχε δηλώσει 300.000 ευρώ αλλά καταθέσεις 4,5 εκατ ευρώ
3. Επιχειρηματία-Αγρότη με 10 εκατ ευρώ, με το ποσό αυτό να έχει κατατεθεί σε τράπεζα του εξωτερικού.
Ο Κ. Αθανασίου έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση, καθώς διαπίστωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 70 Α προχωρούσαν σε απαλλαγές, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ο εισαγγελέας εξετάζει αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας από τα μέλη της επιτροπής της οποίας προϊστατο επίτιμος αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ θα ελεγχθεί ακόμη και το «πόθεν έσχες» τους. Ήδη οι συγκεκριμένοι έχουν κληθεί και έχουν δώσει εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της απιστίας, με βάση το αρθρο 31 του ποινικού κώδικα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα και οι εταιρίες εκτιμάται ότι απηλάγησαν από φόρους και πρόστιμα ύψους 150 εκατ ευρώ.
Κατά την εκτίμηση των οικονομικών εισαγγελέων οι διαγραφές ήταν παράνομες. Μάλιστα εμφανίζονται και συγκεκριμένοι δικηγόροι των εταιριών που κέρδιζαν όλες τις υποθέσεις. Πρόκειται για δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στο Κολωνάκι, τα οποία και ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο και μάλιστα ιδρυτής ενός εξ αυτών είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
Οι υποθέσεις μεταξύ άλλων αφορούν, μια βιομηχανία άρτου, δύο πολυκαταστήματα ηλεκτρονικών συσκευών και μια φαρμακοβιομηχανία. Ένας δικηγόρος κατάφερε να απαλλαγεί για ποσό 15 εκατ ευρώ, όμως τώρα οι οικονομικοί εισαγγελείς κ.κ. Αθανασίου και Μπρης διέταξαν τη δέσμευση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του στη Μύκονο και σε νότιο προάστιο της Αθήνας.
Πρόκειται για υποθέσεις που θα ξεσηκώσουν θύελλα αντιδράσεων καθώς αφορούν γνωστούς δικηγόρους, γιατρούς και επιχειρηματίες που θα κατηγορηθούν για φοροδιαφυγή για πρώτη φορά.
Ανάμεσα σε αυτούς που θα τους επιβληθούν πρόστιμα περιλαμβάνονται και πενήντα φυσικά πρόσωπα για το οποία ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου είχε διατάξει συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν εξεταστεί από την Επιτροπή του Άρθρου 70 Α του υπουργείου Οικονομικών (που καταργήθηκε αργότερα) η οποία φέρεται να αποφάσισε να μην εισπραχθούν φόροι από φορολογούμενους που όφειλαν να έχουν καταβάλει τα ποσά εδώ και τρία χρόνια περίπου.
Οι 100 φάκελοι εξετάζονται την τελευταία τριετία από τις Αρχές. Το ΣΔΟΕ συνέκρινε τις καταθέσεις που είχαν οι φιλοξενούμενοι με τα δηλούμενα εισοδήματα και ανακάλυψαν φορο-αποφυγή εκατοντάδων εκατ ευρώ.
Οι υποθέσεις αυτές σύμφωνα με τις πηγές αφορούν:
1 . Δικηγόρο ποινικολόγο ο οποίος βρέθηκε με καταθέσεις 10,5 εκατ ευρώ και δηλούμενα εισοδήματα περίπου 3 εκατ ευρώ. Ο συγκεκριμένος εισέπραξε από μία και μόνο υπόθεση το ποσό των 5 εκατ ευρώ σε εταιρία του στην Κύπρο, όμως τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν για την κατασκευή της οικίας του.
2. Γιατρό που το όνομά του είναι στη λίστα Λανγκάρντ, ο οποίος το 2010-13 είχε δηλώσει 300.000 ευρώ αλλά καταθέσεις 4,5 εκατ ευρώ
3. Επιχειρηματία-Αγρότη με 10 εκατ ευρώ, με το ποσό αυτό να έχει κατατεθεί σε τράπεζα του εξωτερικού.
Ο Κ. Αθανασίου έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση, καθώς διαπίστωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 70 Α προχωρούσαν σε απαλλαγές, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ο εισαγγελέας εξετάζει αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας από τα μέλη της επιτροπής της οποίας προϊστατο επίτιμος αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ θα ελεγχθεί ακόμη και το «πόθεν έσχες» τους. Ήδη οι συγκεκριμένοι έχουν κληθεί και έχουν δώσει εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της απιστίας, με βάση το αρθρο 31 του ποινικού κώδικα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα και οι εταιρίες εκτιμάται ότι απηλάγησαν από φόρους και πρόστιμα ύψους 150 εκατ ευρώ.
Κατά την εκτίμηση των οικονομικών εισαγγελέων οι διαγραφές ήταν παράνομες. Μάλιστα εμφανίζονται και συγκεκριμένοι δικηγόροι των εταιριών που κέρδιζαν όλες τις υποθέσεις. Πρόκειται για δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στο Κολωνάκι, τα οποία και ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο και μάλιστα ιδρυτής ενός εξ αυτών είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
Οι υποθέσεις μεταξύ άλλων αφορούν, μια βιομηχανία άρτου, δύο πολυκαταστήματα ηλεκτρονικών συσκευών και μια φαρμακοβιομηχανία. Ένας δικηγόρος κατάφερε να απαλλαγεί για ποσό 15 εκατ ευρώ, όμως τώρα οι οικονομικοί εισαγγελείς κ.κ. Αθανασίου και Μπρης διέταξαν τη δέσμευση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του στη Μύκονο και σε νότιο προάστιο της Αθήνας.
http://www.crashonline.gr/