Οι δικαστές εξέδωσαν την απόφαση για την επ’ αόριστον παράταση της δέσμευσης των λογαριασμών του Νίκου Κοκλώνη, καθώς έληγε το 18μηνο της πρώτης απόφασης, με την οποία είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί.
Στο βούλευμα με τον αριθμό 2634/2024, που φέρνει στο φως η Ζούγκλα, οι δικαστές είναι σαφείς:
«Διατάσσουν την απαγόρευση της κίνησης κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου με μισθωτή, συνδικαιούχο ή πληρεξούσιο κάποιον από τα κάτωθι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
1)Νικόλαο Κοκλώνη του ….κάτοικο Πειραιώς Αττικής .»
Η απαγόρευση αφορά – εκτός από το Νίκο Κοκλώνη- και σε άλλα έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και σε ένα κρατούμενο στις φυλακές Κορυδαλλού με τα αρχικά Η.Ρ
Επιπλέον, «το πάγωμα « στους λογαριασμούς αφορά και σε 12 εταιρίες μεταξύ των οποίων και την Barkingwell Media AE .
Όλες οι εταιρείες έχουν έδρα την Αττική και το σκεπτικό της παράτασης του παγώματος των λογαριασμών είναι όπως αναφέρεται «ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου».
Στο βούλευμα αναφέρεται και η παραγγελία από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προς την Οικονομική Αστυνομία, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, προκειμένου να γίνει έρευνα σε βάρος του Νίκου Κοκλώνη για πολύ σοβαρά κακουργήματα.
Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως, για πρώτη φορά, τα αδικήματα που ερευνούν οι αρχές:
1) Φοροδιαφυγή
2) Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημιά υπερβαίνουσα συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ
3)Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4) Απάτη σχετικής με επιχορηγήσεις, με ποσό επιχορήγησης πάνω από 120.000 ευρώ
5) Διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
6) Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο
7) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
8) Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης επί σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους δια βλάβη τρίτου, με όφελος, ή προκληθείσα βλάβη, υπερβαίνοντα το ποσό των 120.000 ευρώ.
Η διαδρομή του ύποπτου μαύρου χρήματος
Ο Ασκός του Αιόλου για τον Νίκο Κοκλώνη άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2023, από τον πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στο πόρισμα των 73 σελίδων αναφερόταν μεταξύ άλλων:
«Ο Νικόλαος Κοκλώνης, ίδρυσε κύκλο εταιρειών στην Ελλάδα, με προφανή σκοπό να καταχραστεί χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και να ξεπλύνει χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες του ίδιου και άλλων, άγνωστης ταυτότητας, προσώπων σε χώρες του εξωτερικού «
Το δεξί του χέρι φέρεται να είναι μία δικηγόρος, ενώ βασικό ρόλο παίζει και ένας λογιστής.
Η ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν εταιρείες χωρίς διαχειριστή, ακόμη και εικονικές.
Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη
Όταν έσκασε σαν βόμβα η είδηση της έρευνας για τον Νίκο Κοκλώνη, προχώρησε σε μία γραπτή ανακοίνωση, αρνούμενος τα όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας .
1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο, χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.
2) Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα, τον «ελεγχόμενο», δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.
3) Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν τηλεοπτικές παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών, που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.
4) Αποτελεί πάγια αρχή των εταιρειών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.
5) Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα».
Το ποινικό μέρος της υπόθεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη .Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα σε βάρος του Νίκου Κοκλώνη, εταιρειών και άλλων φυσικών προσώπων, πατώντας πάνω σε απόφαση του Αρείου Πάγου, που ανοίγει το δρόμο για συνέχιση των διαδικασιών πέρα του ενεαμήνου, όπως ορίζεται.
https://www.zougla.gr/